Jefe de Intercambio de Bitcoin Arrestado por el Robo del Mt Gox

La policía griega ha detenido a una de las figuras centrales en el intercambio Bitcoin BTC-e por sospecha de lavado de dinero.

El ciudadano ruso Alexander Vinnik fue arrestado en Grecia a petición de la policía estadounidense, según un informe de Reuters. El informe cita dos fuentes cercanas a BTC-e que describen a Vinnik como "una persona clave detrás de la plataforma".

El intercambio BTC-e ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los criminales, ya que su sede en Rusia lo coloca fuera del alcance de las fuerzas de seguridad estadounidenses y europeas.

La investigación reciente de Google encontró que el 95 por ciento de los retiros del ransomware ocurrió a través del intercambio de BTC-e, aunque no está claro si sería responsable de esos pagos.

Esos pagos han convertido a BTC-e en uno de los mayores intercambios de bitcoin, manejando regularmente más del 3 por ciento de las transacciones totales de Bitcoin. El intercambio ha estado abajo desde el Martes por la noche.

Los cargos contra Vinnik aún están sellados y es probable que permanezcan sellados mientras los fiscales intentan extraditarlo a los Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley indicaron que se sospecha que se han lavado hasta 4,000 millones de dólares a través de la plataforma.

Algunos analistas también creen que Vinnik está conectado al robo masivo que trajo abajo el intercambio del bitcoin del Mt Gox en 2014. En un informe lanzado poco después del arresto, la firma de seguridad Wizsec describió a Vinnik como "nuestro principal sospechoso para la implicación en el robo del Mt Gox y el lavado de los productos de la misma.

"Analizando las transacciones en la cadena de bloque, el grupo afirma haber visto los ingresos de varios robos de alto perfil Bitcoin pasar a través de billeteras que figuran bajo el nombre de Vinnik.

Mt Gox fue el intercambio más popular de los primeros usuarios de Bitcoin, hasta que se reveló que era catastróficamente insolvente como resultado de un robo de larga duración, lo que hizo con hasta $ 400 millones en bitcoin. El culpable nunca ha sido identificado y ha seguido siendo un tema de intensa especulación en toda la comunidad bitcoin.

El análisis anterior del robo indicó que el compromiso crucial ocurrió tan pronto como 2011, con las retiradas subsecuentes que pasaban desapercibidas hasta años después. BTC-e fue fundada en Julio de 2011.